首页   注册   登录
V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
拉钩
V2EX  ›  问与答

中国银行上海分行来电话问询我最近的境外汇款记录,此事是不是有诈?

  •  
  •   aliasliyu4 · 148 天前 · 3770 次点击
    这是一个创建于 148 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    事情的经过大抵如下:
    a: 本人因为需要买港股,通过某某平台开户,入金通过中国银行汇款至香港交通银行子账户。

    b: 该中国银行工作人员昨日打电话通知我回答对方银行,也就是交通银行的三个问题。


    1. The originator's full name
    2. The originator's A/C NO. (If the originator has an A/C)
    3. the originator's full address or the originator's date and place of
    birth or the number of a government-issued ID the originator's holds (e.g.
    ID card passport)

    这些信息都很敏感,仅凭一个电话,我就应该回复这封邮件? 汇款确有此事,但是这封邮件和这通电话是不是骗子啊? 求助各位了。
    29 回复  |  直到 2018-07-23 10:38:49 +08:00
        1
    Bardon   148 天前 via iPhone
    中行确实无语,我几千欧入账,需要提交资料文件去柜台

    你不是柜台汇款吗?
        2
    aliasliyu4   148 天前
    @Bardon 中银 app 转账的
        3
    ys0290   148 天前 via iPhone
    现在外汇汇款还是挺敏感的
        4
    Vancion   148 天前
    你可以打电话给中行核实啊。邮件是不是骗子也相对容易分辨吧。仔细看看收件人地址。我觉得这事大概率是真的。
        5
    intellectual   148 天前
    汇成功过去了没?
    我恰好没有中行的账户。问过光大和招行,明确的提出,转给非个人账户,用于理财的,统统不给办。

    你还是电话给中行核实吧? 2G 的电话号码可以伪造的。
        6
    reus   148 天前
    看清楚域名不就行了
        7
    aliasliyu4   148 天前
    @intellectual 汇出去了,还是要核实下。
        8
    yinet   148 天前   ♥ 1
    国家严禁个人投资境外股票,对方的账户应该引起银行的注意了
        9
    intellectual   148 天前
    @aliasliyu4 已经汇过去成功了那就可以不理了,风险最小化么
        10
    jjxtrotter   148 天前 via iPhone   ♥ 1
    外汇那块管的非常严,从反洗钱角度和监管角度都需要对账户交易细节进行核实
        11
    Pyjamas   148 天前   ♥ 1
    我收了 200 欧都让我去银行核实。。北京银行
        12
    y051313   148 天前   ♥ 1
    大概率不是骗子
    但是如果你实话说了,很有可能汇款会被退回
        13
    xiaozhizhu1997   148 天前 via iPhone   ♥ 1
    不要直接打给券商,容易被认证。
        14
    wevsty   148 天前   ♥ 1
    不要直接汇款给券商给的子账户,很容易引起关注,或者直接退回。
    没有境外银行账户的,不建议直接去境外券商开户买股票。
        15
    qiyuey   148 天前 via Android
    买港股肯定是不可以的
        16
    dewi   148 天前 via iPhone
    老虎?
        17
    titanium98118   148 天前 via Android
    你是直接汇款到券商的账户吗?不建议这么做。
        18
    billlee   148 天前
    直接会到券商账户?
    有的银行的流程就比较简单,直接拒绝汇出
        19
    king2014   148 天前 via Android
    老虎🐯证券,想投小米?哈哈。。
    我也想买,都通过了,到了入金,出金这块我确认后,感觉没有境外卡很不方便,随时有被拒绝的风险,尤其出金,某些银行基本上汇不过来,所以我就一直没有入金。
        20
    buddha   148 天前   ♥ 1
    @aliasliyu4 你是直接汇到证券公司账号?
    这个有些银行很严, 最好是去香港办个个人账号
        21
    aliasliyu4   147 天前
    @buddha 汇款到他们开通的一个子账户上。(交通银行子账户), 以后有机会去办理吧,反正股票的钱我没有香港卡也拿不出来。
        22
    aliasliyu4   147 天前
    @king2014 嗯,主要是为了买小米,已经买了,出金是个问题,反正也不差这几万块钱,也没有香港卡,盈亏都躺着吧。
        23
    aliasliyu4   147 天前
    @billlee 前面两笔都 ok,但是还是来了这通电话,还是非常严格的,而且手续费也很高。
        24
    aliasliyu4   147 天前
    @titanium98118 第一次玩,路确实没有摸清
        25
    aliasliyu4   147 天前
    @dewi 华盛通
        26
    aliasliyu4   147 天前
    @qiyuey 都是以其他的名义汇款,譬如你懂的
        27
    xupefei   147 天前 via Android
    反洗钱而已。现在世界各国都查的很严,不明来源的钱都会要求提供证明。
        28
    idblife   147 天前
    你这不错了
    我被银行叫到柜台填了一个单子才放行
        29
    aliasliyu4   147 天前
    @idblife 她也想叫我去柜台,太远了,我是不去的。
    关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3606 人在线   最高记录 4019   ·  
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.1 · 21ms · UTC 09:28 · PVG 17:28 · LAX 01:28 · JFK 04:28
    ♥ Do have faith in what you're doing.
    沪ICP备16043287号-1