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258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

@grammar
47#
大概从 2023 年开始个人对"公私银行账户无论何种是由的止付”事例格外关注。
举个典型的案例“售卖手机的店铺使用店主自己的个人收款码接受了顾客使用第三方支付的货款，事后知晓是货款是顾客诈骗说得的。问，对于店主而言交易行为真实存在，接受货款有正当是由的。店主的损失有谁来补偿？所以才会问如何提前知晓钱不是黑钱。

258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

@bt7vip
50#
确实可以。
在某些案件中国内银行确实向国内警方提供过现金纸炒的冠字号。
国内银行的 ATM 机也可以向储户提供打印有冠字号。
只有现金回流到银行才会记录冠字号，以现金交割过程的转手比较难以追查。

258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

@ingram22mb30
45#
这样你的钱就成了黑钱。

258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

@ingram22mb30
45#
“现在只要有人报警声称自己被人骗了且提供交易凭证。警察会在极短(基本 1 个小时以内)的时间里冻结账户。
「上述仅仅是道听途说，并没有实质证据。要保护自己」。”

258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

@Fixedsys
37#
“现在只要有人报警声称自己被人骗了且提供交易凭证。警察会在极短(基本 1 个小时以内)的时间里冻结账户。
「上述仅仅是道听途说，并有实质证据。要保护自己」。”
注意这都是在报警人声称的情况下，是没有经过查证的，理论上滥用的可能。
这样你的钱就成了给钱。
发现现在在银行账户的钱，并不一定属于自己，就好像充值交通卡一样没有圈存，钱=现金现钞=需要落袋为安。

258 天前

回复了 clacf1 创建的主题 › 问与答 › 境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。

一般情况下自己只知道自己的钱是否合法和干净。不知道别人钱的具体情况。
问题来，问如何事先知晓他人的钱是否合法和干净？？
突然联想到公交卡充值的问题。一般情况下(实体公交卡，不使用安卓带 NFC 模块的情况下)给公交卡充值是先充值到账户，然后在圈存到卡里，最后才能使用。
一个人()给另一个人()转账，一般到

297 天前

回复了 pinyoung 创建的主题 › 问与答 › 有什么微信平替吗？

@Xi 16#
无法理解“实名制程度高,更加安全”这种说法。
个人是是这么理解的“实名制多数不是为了用户的安全”。

303 天前

回复了 zanga24 创建的主题 › 宽带症候群 › 记一次异常上传引发的上传流量排查

不止是电视盒子，还有智能电视机也是这样的。

304 天前

回复了 qqoicq 创建的主题 › 宽带症候群 › 淘宝咸鱼把老子当作免费 pcdn，谁给你们的脸。

观察到一个现象“家里头老人的安卓手机的上传都会下载多出不少”。

339 天前

回复了 kemo 创建的主题 › 问与答 › 被兴业消费金融起诉了，快开庭了怎么办

有个问题想问楼主为啥要给中介壹万贰仟圆的中介费？难道是办理的传说的债务重组业务？

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